“出租、出售、出借、购买个人银行账户是违法行为”。近年来打击电信网络诈骗成为全社会关注的重点，相信大家都听到或看到过类似的宣传。近日，一起可能涉及银行卡非法交易和诈骗的案件，在广发信用卡中心历经三个多月的坚持追踪与密切配合警方调查后，终于迎来了突破性进展。

今年6月21日，广发信用卡中心的欺诈交易风险监测系统发出警报，拦截了持卡人林某在湖北武汉汉阳区某商户尝试进行的一笔可疑交易。调查发现，该交易存在多重疑点，包括交易金额和时间的高度可疑，以及收款人非林某本人等。

广发信用卡中心反诈团队随后对林某的交易进行了深入调查，发现其提供的证明材料涉嫌伪造，且林某在配合调查过程中的行为异常。尽管林某多次通过外部投诉施压要求取出资金并注销账户，反诈团队仍坚持调查，并与警方取得联系。

经过多番联网排查，警方最终发现了该起涉嫌电信诈骗案件的受害人，并实施了账户止付和冻结。目前，警方已对该案件正式立案调查。