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反洗钱不力!浙江松阳恒通村镇银行因四项违规被罚122.6万元
发布时间:2025-10-20 14:17:37

根据中国人民银行浙江省分行于2025年9月28日公布的行政处罚决定(浙银罚决字〔2025〕85,89号):

浙江松阳恒通村镇银行股份有限公司因存在以下四项违法行为:

违反金融统计管理规定;

违反账户管理规定;

违反反假货币业务管理规定;

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
被处以警告,并处122.6万元罚款。

项某文(时任该行计划财务部总经理)对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”这一违法行为负有责任,被处以2.75万元罚款。

以上处罚信息的公示期限均为三年。

中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示

(浙银罚决字〔2025〕85,89号)

来源:中国人民银行浙江分行官网   作者:   编辑:钟一鸣