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浙江桐庐农商行因反洗钱违规被罚75万元,两负责人同时追责
发布时间:2025-10-20 14:27:09

根据中国人民银行浙江省分行2025年9月24日公布的行政处罚信息(浙银罚决字〔2025〕76-78号):

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司因"未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告"和"与身份不明的客户进行交易"两项违法行为,被处以75万元罚款。

徐某良(时任财务会计部副总经理)对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任,被处以2.75万元罚款。

周某(时任普惠金融部副总经理)对与身份不明的客户进行交易的行为负有责任,被处以1万元罚款。

以上处罚信息的公示期限均为三年。

中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表

(浙银罚决字〔2025〕76-78号)

来源:中国人民银行浙江省分行   作者:   编辑:钟一鸣