浙江桐庐农商行因反洗钱违规被罚75万元,两负责人同时追责
发布时间:2025-10-20 14:27:09
根据中国人民银行浙江省分行2025年9月24日公布的行政处罚信息(浙银罚决字〔2025〕76-78号):
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司因"未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告"和"与身份不明的客户进行交易"两项违法行为,被处以75万元罚款。
徐某良(时任财务会计部副总经理)对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任,被处以2.75万元罚款。
周某(时任普惠金融部副总经理)对与身份不明的客户进行交易的行为负有责任,被处以1万元罚款。
以上处罚信息的公示期限均为三年。
中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表
(浙银罚决字〔2025〕76-78号)

来源:中国人民银行浙江省分行 作者: 编辑:钟一鸣
