由于深圳警方尚未披露详细信息,该平台的具体情况目前不得而知。但深圳公安局在上述消息中称,目前,蓝某龙、盘某等7人已被刑事拘留,并明确将该平台的上述行为定性为非法吸收公众存款。
这是自今年8月对P2P平台进行大规模调查以来,深圳警方最新的公开表态。在此之前,深圳另一家平台富达亚也遭到调查,其法定代表人、董事长范诗科等6名高管、股东被带走调查。9月11日,深圳公安局公布了上述消息。
这只是深圳P2P调查的案例之一。早在今年7月,深圳公安局就以非法吸收公众存款的名义,对一家P2P平台进行调查。不过,由于此前被调查的平台知名度不高,并未引起太多关注,但9月7日深圳知名P2P平台融金所被查,28名管理人员被带走调查的消息传出之后,迅速引起行业极大震动。
“这次大规模的密集调查,意味着一场监管风暴已经降临。”深圳一位P2P业内人士对《第一财经日报》记者说。公开信息显示,深圳近期被警方调查的P2P平台至少已经达到6家,除了融金所、富达亚,还包括早前被查的国湘资本、合利在线。
深圳互联网金融协会一名负责人告诉《第一财经日报》记者,大规模调查展开之后,该协会曾与深圳公安局方面进行了深入沟通,警方表示,启动大规模调查,主要有两方面原因,一方面是为了维护行业秩序,要对一些违法违规的平台进行打击,以促进健康发展;另一方面,深圳P2P平台数量众多,但良莠不齐,平台跑路、坏账等负面事件频繁,有必要进行调查、规范。
一个未经证实的说法是,深圳被查或可能被查的平台,数量可能将达到30多家。对此,深圳某P2P平台高管称,据其掌握的情况,目前调查范围已经大致确定,这一波主要调查业务存在重要问题,或者违法违规行为已经被警方掌握线索的平台。不过,业务、资金存在问题,但没有造成投资人损失,或没有人举报的平台,警方暂时尚不会采取行动。
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