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央视曝光P2P网贷诱惑陷阱:真的会让你倾家荡产
money.hangzhou.com.cn  2015年05月19日 09:06:18 星期二  来源:央视网

    警方在实体商铺进行调查

    按照国家法律规定,单位非集资诈骗数额在50万元以上的,可定为集资诈骗罪。通过摸底调查,中大财富涉嫌虚假投标的金额已经达到2000万元,可以断定,中大财富确实存在非法集资等犯罪行为。经过一系列缜密侦查,警方决定对中大财富实际控制人甘宇兵和其他主要管理者实施抓捕,同时封锁了中大财富网络后台数据库。在甘宇兵的办公室里,警方发现了五六十份虚假合同。

    中大财富网站办公室内发现的虚假合同

    收网行动中的发现也印证了警方摸排时的推测,中大财富制作虚标假标罪证最终得到落实。由于对公司主要管理人员实行了一网打尽,让犯罪嫌疑人没有机会关闭公司后台网络数据,因此记录着所有受害人资金流向的资料证据得以完整保存,在看到这份记录之后,警方更加惊讶的发现,这起案件涉及的人员之多、地域之广远远超过了当初的预想。中大财富网络平台上注册的用户,已经达到了10003个。

    中大财富平台上的注册用户已经达到10003个

    广州市公安局天河区分局经济犯罪侦查大队 副中队长 刘超:他对整个社会面造成一个很大的影响,第一个就是涉案的人比较多,第二个就是人员的层次结构也各方面都有,有老有少,有其他少数民族,还有我们港澳同胞,涉及的面比较广。

    P2P网贷平台存法律和监管 投资者应理性对待

    2007年国外网络借贷平台模式引入中国以来,国内P2P网络借贷平台蓬勃发展,从2013年开始,风险逐步显现,到2014年,网贷平台倒闭或跑路风潮比以往来得更加猛烈。很多公司从成立到倒闭甚至不到半年。那么这些网贷公司究竟是怎样成立的呢?

    甘宇兵,1956年出生,湖北人,中大财富P2P集资诈骗案件的主要犯罪嫌疑人,2013年他看重广州布业生意,不惜以高额利息融资收购了一家纺织城布匹市场,也正因如此,他掌握了纺织城200多家商户的个人身份信息、工商营业执照等资料。

    犯罪嫌疑人 甘宇兵:我是做这个商业物业管理的,也同时开发了一些项目,包括娱乐,休闲和这个(布匹)商铺的招商这一块的东西的投资,也同时前期设置了金融投资,就是做民间的一种借贷公司。

    2015年,甘宇兵运营成立中大财富网贷平台,初衷是为布匹市场的经营者解决融资难问题。起初,平台运营还算正规,投资人往往能按期得到本息还款,但是在中大财富发展壮大的同时,甘宇兵在另外一些投资上却欠下了天文数字,他本人也早就因债台高筑而四处借债。

    犯罪嫌疑人 甘宇兵:由于投资某个项目,需要几个亿的资金,我自己只有一两个亿,同时我又向民间借贷了六千万左右。

    一方面高额借款的还款压力越来越大,另一方面,网络平台上的资金利益逐渐丰厚,面对严重倾斜的利益天平,甘宇兵想到了利用假标的借款,借出的资金全部用来偿还自己欠下的6000万元欠款。

    编辑:李旻煜
 

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