合作方沦为资金走账工具
2021年10月份、2022年1月份和3月份，*ST广珠先后发布三则涉诉公告，称其控股子公司分别对广东富兴贸易有限公司、兴宁市鸿源房地产开发有限公司、肇庆星越房地产开发有限公司提起诉讼，三者涉案金额总计约15.3亿元。
公告称，2016年底至2018年期间，*ST广珠及其控股子公司分别与六家公司的房地产项目（包括上述三家被告公司）签订了为期36个月的《共同合作投资合同》，单项投资额在2亿元至6亿元不等。*ST广珠及其控股子公司在上述六个房地产项目中不仅不承担投资风险，每月还要向相关合作对象收取固定回报（约定年化投资回报率为18%）。
如此蹊跷的约定引起了监管部门的注意。2018年12月份，广东证监局向*ST广珠下达《行政监管措施决定书》，认为上述约定在实质上构成借贷关系，认定该项业务属于财务资助。
*ST广珠的三则诉讼公告显示，其诉讼原因均为被告方因未能按期偿还合作投资款及相关款项，公司及其控股子公司是为了维护自身权益而采取的上诉行为。
但实际上，*ST广珠却打着“共同投资”的幌子，做着“放高利贷”的生意。在不法勾当被曝光后，还一举将借款人告上法庭，*ST广珠的葫芦里到底卖的是什么药？
为了解实情，《证券日报》记者历时一个月，在采访了相关当事人后发现，*ST广珠不仅向上述所谓“合作方”放贷，还在对方不知情的情况下，将“合作方”变成自己资金走账的工具。
记者从涉诉方之一的富兴贸易提供的银行流水中发现，富兴贸易存在多笔投资退款，且均发生在收款时间后1天至30天内。以《共同投资合同》签订不久的2016年12月19日至12月26日期间的银行流水为例，富兴贸易分别于12月19日至22日累计收到4.153亿元投资款，仅4天后富兴贸易便退回投资款1.1亿元。
另一涉诉方鸿源房地产也有类似遭遇。公司相关负责人向《证券日报》记者透露：“退回的投资款其实是*ST广珠操控的。在合同存续期间，*ST广珠采取软暴力手段，派人进驻企业，限制企业经营发展，违法索取，保管企业的银行印鉴，资金的使用必须经过*ST广珠指派的财务人员审核批准，企业才可以正常开支。”
鸿源房地产负责人还表示，“*ST广珠这几年来表面上和我们签订《共同合作投资合同》，但投资的资金并没有真正用到项目上，只是利用我们进行走账，目的是通过放高息贷当作投资利润回报，为自身虚增利润。”
